Dù các lô đất thuộc quy hoạch đường dự phóng, đất cây xanh cách ly, cây xanh tập trung… nhưng Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài (Công ty Năm Tài) vẫn ký hợp động với nhiều người, chiếm đoạt số tiền lên tới 31 tỷ đồng.
Thông tin điều tra ban đầu
Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Đội 8 - PC03) Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tài (ngụ tại quận Bình Tân) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, kê biên và phong tỏa mọi tài sản hiện có của ông Tài.
Theo hồ sơ được lưu trữ, Công ty Năm Tài được thành lập vào tháng 10/2017, có trụ sở tại số 633 Trần Văn Giàu. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc của công ty là ông Nguyễn Văn Tài. Ngành nghề đăng ký kinh doanh là bất động sản; môi giới, đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất…
Ngày 03/07/2020, dù chưa được các cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương, cấp phép đầu tư dự án nhưng ông Tài đã phân khu đất gần 11.000m2 ở phường Tân Tạo A thành 119 nền đất. Đáng chú ý, phần lớn các lô đất nói trên thuộc quy hoạch đường dự phóng, đất cây xanh cách ly, cây xanh tập trung và và thuộc ranh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm dân cư Tân Tạo.
Sau đó, dưới danh nghĩa là dự án do Công ty Năm Tài làm chủ đầu tư, ông Tài ký 6 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 17 nền đất cho ông Nguyễn Quang Thanh. Tổng giá trị hợp đồng lên tới hơn 58 tỉ đồng. Trong đó, ông Tài đã nhận hơn 31 tỉ đồng để tiêu xài cho cá nhân, hiện không có khả năng khắc phục hậu quả.
Khi ký kết hợp đồng, ông Tài cho biết, dự án đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xây dựng hạ tầng. Ông Tài cam kết với ông Thành là sẽ bàn giao đất nền sau 3 tháng. Quá thời hạn trên nhưng không nhận được nền đất, tìm hiểu thì thấy Công ty Năm Tài vẽ dự án ma nên ông Thanh quyết định gửi đơn tố cáo.
PC03 xác định, những sai phạm của Nguyễn Văn Tài đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Công an TP.HCM đã tiến hành khởi tố, bắt giam ông Tài. Bên cạnh đó, đơn vị đề nghị những ai là nạn nhân nhanh chóng đến trình báo để phục vụ công tác điều tra mở rộng.
(Tổng hợp bởi odt.vn)801203.htm