Lừa đảo hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng, Nguyễn Thái Luyện - “ông trùm” của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm
Sáng 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, quê Gia Lai) làm Chủ tịch HĐQT. Căn cứ theo kết luận điều tra, PC03 đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Thái Lực (em ruột của Luyện, 21 tuổi, quê Gia Lai) và Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, 33 tuổi, quê Quảng Bình) - Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm còn bị truy tố thêm tội danh “Rửa tiền”. Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba – Huỳnh Thị Kim Thắng (25 tuổi, quê Quảng Ngãi) cũng bị truy tố thêm về tội “Rửa tiền”.
Trong số các bị can bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” còn có Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba - Huỳnh Thị Ngọc Như (28 tuổi, quê Đồng Nai); và Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba – Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (25 tuổi, quê Tiền Giang). Được biết, đối tượng Trình trước đó đã bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng” xảy ra vào tháng 6/2019 với mức phạt 4 năm 6 tháng tù giam.
Lừa đảo hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng
Với số người bị hại hơn 6.700 người, Công an TP.HCM, trong những năm qua, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có số lượng bị hại nhiều nhất. Kết quả điều tra của PC03 xác định, đã có 58 dự án “ma” tại các tỉnh thành Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai được Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm “vẽ” ra rồi phân lô, bán nền trái phép để chiếm đoạt số tiền hơn 2.500 tỷ đồng của hơn 6.700 khách hàng.
Hầu hết các dự án được Công ty Alibaba “vẽ” ra đều là đất nông nghiệp, có diện tích đặc biệt lớn. Nhưng trên thực tế, nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng lại ghi là đất thổ cư.
Theo Cơ quan CSĐT, để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm đã hứa hẹn sẽ mua lại đất nền với giá cao hơn. Ngoài ra, “ông trùm” này cam kết, kể từ ngày nộp tiền, Alibaba trả lợi nhuận sau 12 tháng là từ 30% và sau 15 tháng là từ 38%. Kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng sẽ được thuê lại với giá 2%/tháng.
Tuy nhiên, không giống như cam kết, khách hàng không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng kèm theo.
Với những thủ đoạn trên, PC03 kết luận Công ty Alibaba đã huy động vốn trái phép theo phương thức đa cấp, sử dụng đất nền của dự án “ảo” để làm mồi nhử. Để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Tại thời điểm khám xét trụ sở làm việc của Công ty Alibaba, Cơ quan CSĐT đã thu giữ được hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều ô tô và tài sản khác. Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT còn kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha; 45,5 tỷ đồng trong tài khoản của các cá nhân là pháp nhân và nhân viên của các Công ty con thuộc Công ty Alibaba. Qua định giá, xác định giá trị mà PC03 đang tạm khoanh giữ là 1.478,8 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án, bồi thường thiệt hại cho người dân.