Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (Công ty Nam Thị) chiếm đoạt của khách hàng gần 191 tỷ đồng, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp.
Kết luận của cơ quan điều tra
Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị VKSND truy tố các đối tượng: Vũ Bảo Trinh (SN 1973, Giám đốc Công ty Nam Thị), Tô Văn Chí Tâm (sinh năm 1983, chồng Trinh) và Hoàng Thái Anh (sinh năm 1972) cùng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết luận của Công an TP.HCM chỉ rõ, Công ty Nam Thị đã kí kết hợp đồng tín dụng để vay 95 tỉ đồng của Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam. Tài sản thế chấp gồm toàn bộ khu đất tại số 6-8, đường D2 (hiện là đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM) và tài sản hình thành trên đất (kể cả tài sản được hình thành trong tương lai).
Theo các điều khoản trong hợp đồng: Trong thời gian thế chấp, nếu không nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam thì Công ty Nam Thị không được phép chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn hay dùng tài sản nói trên để đảm bảo cho nghĩa vụ khác. Tuy nhiên, đơn vị vẫn tự ý xây dựng chung cư La Bonita trên khu đất 6-8 này. Dự án có quy mô 14 tầng, trong đó 4 tầng văn phòng và 10 tầng căn hộ.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty Nam Thị không chỉ xây dựng công trình trái phép mà còn có hành vi lừa đảo khách hàng thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán trùng căn hộ. Cụ thể, dưới sự điều hành chỉ đạo trực tiếp của Vũ Bảo Trinh, Công ty Nam Thị đã liên tục thay đổi chủ sở hữu, người đại diện pháp luật, đổi ký hiệu, tên căn hộ… Nếu không tìm hiểu rõ ràng thì chắc người mua sẽ lầm tưởng đây là nhiều căn hộ thuộc những sàn thương mại khác nhau.
Với thủ đoạn như vậy, Trinh đã ký hợp đồng bán trùng 30 căn hộ cho 72 người, thu lợi bất chính gần 191 tỷ đồng. Các bị can Tô Văn Chí Tâm, Hoàng Thái Anh,đóng vai trò giúp sức cho Trinh khi đứng tên đại diện Công ty Nam Thị trực tiếp ký hợp đồng mua bán từ năm 2014 đến nay. Trong đó, đối tượng Chí Tâm ký hợp đồng mua bán trùng 2 căn hộ với số tiền 16,6 tỷ đồng, đối tượng Thái Anh ký hợp đồng mua bán trùng 10 căn hộ với số tiền gần 60 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 02/2019, cả 3 đối tượng đã bị Công an TP HCM thi hành lệnh bắt bị can tạm giam để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại dự án chung cư La Bonita.
(Tổng hợp bởi odt.vn)