Sau khi nhận được đơn thư tố cáo từ nhiều tổ chức, cá nhân, Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM tạm dừng các thủ tục pháp lý, cung cấp tài liệu, hồ sơ đối với 33 thửa đất tại quận Bình Tân và Thủ Đức để phục vụ công tác điều tra.
Danh sách 33 thửa đất
Cơ quan Điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản số 4631 đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND quận Bình Tân, quận Thủ Đức giữ nguyên hiện trạng, tạm dừng mọi biến động phát sinh (giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố, thế chấp…) và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan đến 33 thửa đất thuộc quyền sử dụng của bà Trần Uyên Phương (SN 1981, ngụ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM)
Trong đó, 4 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 4 tại xã Hiệp Bình Chánh, huyện Thủ Đức có số thứ tự sau: 1186-100 (diện tích 847 m2); 1186-101 (diện tích 817 m2); 1186-102 (diện tích 833 m2); 1186-112 (diện tích 822 m2). Và 29 thửa đất có số thứ tự thửa từ 454 đến 482, thuộc tờ bản đồ số 107 (TL2005) tại vị trí 230 Hồ Học Lãm, khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân .
Động thái ngăn chặn biến động tài sản của Cơ quan điều tra Bộ Công an được thực hiện khi đơn vị nhận nhiều đơn thư phản ánh của nhiều tổ chức, cá nhân cho rằng các thành viên trong gia đình bà Trần Uyên Phương, ông Trần Quý Thanh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao để chiếm đoạt bất động sản.
Dựa trên kết quả điều tra sơ bộ và chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra Bộ Công an yêu cầu tạm dừng các thủ tục pháp lý có liên quan đến 33 thửa đất nêu trên để tiếp tục điều tra, xác minh. Cơ quan điều tra yêu cầu chính quyền TP.HCM gửi hồ sơ, tài liệu trước ngày 05/12.
Một vụ án khác có liên quan
Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng nhận được văn bản số 4335 của Bộ Công An yêu cầu tạm dừng biến động để phục vụ công tác điều tra, xác minh thông tin trong đơn tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai đối với cá nhân bà Uyên Phương và các thành viên khác trong gia đình.
Cụ thể, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai – ông Lê Văn Lâm tố cáo các ông, bà sau: Trần Uyên Phương, Trần Quý Thanh, Phạm Hoàng Minh, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Hoàng Phú, Hồ Thị Diễm Trang Lê Công Sương với hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng và hành vi “Trốn thuế”. Sự việc xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhơn Thành và Công ty cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai.
Bộ Công an cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng (Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục thuế…) và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển quyền, mua bán, tặng cho, thế chấp, cầm cố quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành và Bất động sản Minh Thành Đồng Nai. “Hạn chế” sẽ được áp dụng cho đến khi có ý kiến chỉ đạo mới từ Bộ Công An.
Được biết, Ông Trần Quý Thanh hay Dr Thanh là nhà sáng lập, Chủ tịch tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát. Bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích là hai con gái của ông, hiện đang nắm giữ các chức vụ quan trọng tại tập đoàn.