Do có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng chục khách hàng, Phòng CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Eagle Land.
Điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Khởi nguồn của việc Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Eagle Land – ông Trương Tuấn Em bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bắt đầu từ vụ việc lừa đảo của Công ty Tiên Phong Land.
Cụ thể, thời điểm giữa năm 2018, bà Nguyễn Thị Diệu Thuý (Giám đốc Công ty Tiên Phong Land) đã thoả thuận đặt cọc khu đất có tổng diện tích 2.462 m2 thuộc phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM với ông Vũ Tiến Hường. Ngay sau đó, Thuý đã liên hệ Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Eagle Land, dù chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng khu đất kể trên, chưa xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án để lập khống bản vẽ dự án có tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, quận 9” với 29 nền đất có diện tích từ 50 – 80 m2. Cùng với đó, Thuý thực hiện xây dựng hạ tầng trái phép trên khu đất này – vốn là đất nông nghiệp, rồi quảng cáo, rao bán công khai với nhiều hứa hẹn khiến nhiều cá nhân bị sập bẫy.
Khi khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về dự án, nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Eagle Land sẽ giới thiệu về dự án và giới thiệu về chủ đầu tư là chính Eagle Land. Để người mua tin tưởng thêm về dự án “ma” Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, quận 9, nhân viên của Eagle Land cho biết, trong vòng 3 tháng sẽ thực hiện sang tên chuyển nhượng đất cho người mua. Số tiền đặt cọc sau khi ký hợp đồng được nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Eagle Land giao trực tiếp cho Thuý.
Với hình thức trên, đã có 22 khách hàng bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến 41,5 tỷ đồng. Khi nhận ra hành vi lừa đảo của Tiên Phong Land và Eagle Land, nhiều cá nhân đã làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan Công an TP.HCM. Trong quá trình xác minh, dự án "Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu, quận 9" được các cơ quan chức năng khẳng định không cấp phép thành lập, không cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào.
Cách đây 4 tháng, Giám đốc Công ty Tiên Phong Lam – Nguyễn Thị Diệu Thuý (sinh năm 1983) đã bị Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong quá trình mở rộng điều tra, đối tượng tiếp theo bị Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM bắt tạm giam là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land – Trương Tuấn Em, cũng với hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Được biết, vụ án này vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Vì vậy, để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật, những cá nhân, tổ chức là bị hại của Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land cần đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM, địa chỉ: 674 Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để trình báo