Năm 2019, thị trường bất động sản chứng kiến sự ra đời của hàng loạt dự án “ma” với những lời quảng cáo và cam kết đầy hấp dẫn, đánh vào tâm lý chuộng đất nên của người dân. Và hệ quả là hàng ngàn người bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hãy cùng odt.vn điểm lại 5 vụ lừa đảo bán đất nền dự án lớn nhất trong năm 2019
Hình ảnh cưỡng chế vi phạm tại một dự án "ma" của Alibaba
Bắt giam Tổng giám đốc Công ty Quảng Đà bán khống 121 lô đất nền
Ngày 03/4/2019, Bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Đà đã bị Phòng cảnh sát kinh tế công an TP. Đà Nẵng khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, doanh nghiệp này đã tự ý rao bán 2 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng quản lý (không giao cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào đầu tư dự án bán đất nền), bao gồm: 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và lô đất mà Công ty Quang Đà quảng cáo là “Khu dân cư Nam Cẩm Lệ”.
Được biết, những lô đất trên được Công ty Quảng Đà rao bán với giá 2 tỷ đồng/lô trong thời gian Đà Nẵng sốt đất. Khách hàng có nhu cầu mua đất phải đặt cọc cho Công ty Quảng Đà từ 500 - 800 triệu đồng. Cá biệt có trường hợp phải đặt cọc số tiền 6 tỷ đồng cho 12 lô đất.
Địa ốc Alibaba chiếm đoạt 2.500 tỉ đồng của khách hàng
Cuối tháng 9/2019, Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Alibaba - Nguyễn Thái Luyện và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo, chiếm đoạn hơn 2.500 tỉ đồng của khách hàng.
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định hai anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh đã lập kế hoạch thu gom hơn 600ha đất nông nghiệp tại nhiều địa phương như: Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận… sau đó tự ý vẽ thành 43 dự án chưa được cấp phép xây dựng, không có thật để bán cho 6.700 khách hàng trong vòng 3 năm.
Nữ giám đốc Công ty Angel Lina bị bắt tạm giam
Đầu tháng 11/2019, bà Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi, Giám đốc Công ty CP Tư vấn và đầu tư Angel Lina) đã bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền ước tính lên đến 285 tỉ đồng.
Kết quả điều tra cho thấy, bà Nhung đẫ tự ý vẽ nên nhiều dự án đất nền “ma” tại các khu dân cư trên địa bàn quận 9, Bình Chánh, Bình Tân… sau đó kêu gọi khách hàng góp vốn
Trong nội dung hợp đồng góp vốn, Công ty Angel Lina cam kết sau 6 tháng sẽ giao đất và sau 12 tháng sẽ giao cho khách hàng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp vi phạm hợp đồng, khách hàng sẽ được Công ty trả lại tiền đã nhận, đồng thời bồi thường 50% trên tổng số tiền đó.
Tuy nhiên, thời hạn cam kết đã hết mà Công ty Angel Lina vẫn không thực thi các điều khoản ghi trong hợp đồng, thậm chí bà Nhung còn bỏ trốn.
Dự án đất nền không có thật của Hoàng Kim Land
Ngày 21/11, Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Lan vì hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, bà Hạnh cùng với bà Trần Thị Mỹ Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Kim Land đã vẽ ra các dự án đất nền không có thật như: Dự án khu dân cư đường số 7 (KCN Vĩnh Lộc B, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); Khu đất đường Hương Lộ 11, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh; Khu đất đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để lừa đảo chiếm đoạt hơn 81 tỉ đồng của khách hàng.
Cụ thể, bà Hiền là người đứng ra mua đất từ người dân và cũng là người được người dân ủy quyền lo giấy tờ pháp lý, giao dịch ngân hàng… sau khi nhận tiền đặt cọc. Tuy nhiên, bà Hiền không tuân thủ theo cam kết mà phối hợp cùng bà Hạnh, lấy danh nghĩa Công ty Hoàng Kim Land vẽ ra hàng loạt dự án đất nền “ma” rồi nhận tiền cọc của người dân dưới hình thức góp vốn nhằm chiếm đoạt.
Giám đốc Hưng Thịnh Phát “sa lưới”
Mới đây nhất, vào ngày 19/12, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát - ông Nguyễn Hữu Kha đã bị Cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, tính từ năm 2018 đến nay, Công ty Hưng Thịnh Phát đã ký hợp đồng bán đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho hơn 200 khách hàng. Các lô đất trên đều được Hưng Thịnh Phát quảng cáo là thuộc các dự án tại Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam như: khu dân cư City 1, City 2, City 3; Hàm Liêm 1 - Hàm Liêm 5; Phong Nẫm…
Trong số hơn 200 khách hàng tố cáo Hưng Thịnh Phát, người ít nhất đã đặt cọc cho công ty này 400 triệu, người nhiều nhất lên đến 5 tỷ đồng.
(Nguồn Tổng hợp)