Mới đây, UBND TP.HCM đã nhận được công văn đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an về việc cung cấp hồ sơ 3 dự án nhà đất trên địa bàn thành phố để điều tra liên quan đến vụ lừa đảo xảy ra tại ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Thương vụ lừa đảo, chiếm đoạt 80 tỷ đồng
Ngày 6/6, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Kinh doanh nhà Tân Hồng Uy – Đinh Hồng Hải đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) – Bộ Công An khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Cụ thể, trong quá trình điều tra, C03 xác định ông Đinh Hồng Hải đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản đảm bảo cho hợp đồng vay tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Công ty Cổ phần Otran miền Nam. Từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến 80 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công An đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Hồng Hải về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174, Bộ Luật hình sự 2015.
Cung cấp hồ sơ để bổ sung điều tra
Được biết, các dự án nhà liên quan đến vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa là:
- Dự án chung cư Vườn Hồng Ngọc (The Ruby Garden) có địa chỉ tại số 2A Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận Tân Bình, TPHCM;
- Dự án Chung cư Tân Hồng Ngọc (The Ruby Land) có địa chỉ tại: Số 4 Lê Quát, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TPHCM;
- Dự án Khu nhà ở - biệt thự ven sông phường Bình An có địa chỉ tại quận 2, TPHCM theo văn bản thoả thuận của Kiến trúc sư trưởng TPHCM số 647/KTST -ĐB năm 2001 và quyết định số 3195/QĐ-UB năm 2004 giao 14.753m2 đất cho Công ty Tân Hồng Uy để đầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường Bình An, quận 2.
Nhằm mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, đồng thời xác minh tài sản để kê biên, thu hồi triệt để theo đúng quy định của pháp luật, ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công An đã gửi công văn đề nghị UBND TP.HCM cung cấp hồ sơ liên quan đến 3 dự án này, bao gồm: hồ sơ liên quan đến chủ đầu tư; việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu căn hộ tại các dự án; việc cấp giấy chứng nhận đầu tư; việc cấp giấy phép xây dựng; việc lập dự án…
Đồng thời, C03 cũng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị rà soát, ngăn chặn việc chuyển nhượng các tài sản, dự án, sở hữu doanh nghiệp liên quan đến nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Hồng Uy; nguyên Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng là Ông Đinh Hồng Hải.
Việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi có ý kiến của cơ quan điều tra nhằm bảo đảm xác minh thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan.
(Tổng hợp bởi odt.vn)